KUALA LUMPUR: Bank Negara (BNM) mengenakan empat tindakan penguatkuasaan dengan penalti dan kompaun ke atas dua institusi kewangan dan dua syarikat kerana gagal mematuhi keperluan pencegahan pengubahan wang haram dan pencegahan pembiayaan keganasan (AML/CFT).
Dalam kenyataan, BNM berkata institusi yang terlibat ialah MBSB Bank Bhd, Small Medium Enterprise Development Bank Malaysia Bhd (SME Bank), Boardroom Corporate Services Sdn Bhd dan Ilham Secretarial Services.
Bank pusat itu berkata ia mengenakan Penalti Monetari Pentadbiran (AMP) sebanyak RM560,000 terhadap MBSB Bank Bhd berikutan kegagalan mematuhi keperluan yang berkaitan pelaporan transaksi yang mencurigakan (STR) walaupun transaksi itu menepati kriteria dalaman (tanda amaran) bank berkenaan .